| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ (اﻻﺟﺗﻣﺎع الأول) الذي انعقد في يوم الأربعاء 25 ذو القعدة 1444ه الموافق 14 يونيو 2023م، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. |
| مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة | 25/11/1444هــ الموافق 14/06/2023م. |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 25.26% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: السيد/ عبدالعزيز ماجد القصبي.السيد/ حمد محمد السعد.السيد/ عبدالعزيز طارق البسام.السيد/ بدر صالح العيسى.السيد/ عبدالمجيد حمد الجميح. وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد/ عادل خالد الصبيح.السيد/ سعود خالد المغامس. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: السيد/ علي القحطاني – رئيس لجنة المراجعة. السيد/ عبدالعزيز البسام – رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.4- الموافقة على تعيين السادة شركة/بيكر تيلي من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.5- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكـافئة لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2022م.7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في االلائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
