تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

البند	التوضيح
مقدمة	تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ غير اﻟﻌﺎدﯾﺔ (الإﺟﺗﻣﺎع الأول) الذي عقد في يوم الثلاثاء 1445/04/30هـ الموافق 14/11/2023م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
تاريخ إنعقاد اجتماع الجمعية العامة	30/04/1445هــ الموافق 14/11/2023م.
وقت إنعقاد الجمعية العامة	18:30
نسبة الحضور	51.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1.السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة). 2.السيد/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3.السيد/ سعود عبد العزيز الجميح. 4.السيد/ بدر صالح العيسى. 5.السيد/ فهد مساعد الرشيدي. وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: 1.الدكتور/ عادل خالد الصبيح. 2.السيد/ حمد محمد السعد.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: -السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية. -السيد/ عبد العزيز البسام – رئيس لجنة المراجعة. -السيد/ مطر الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1.الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 2.الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المُتعلقة برأس المال. 3.الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المُتعلقة بالإكتتاب في الأسهم. 4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.