| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ غير اﻟﻌﺎدﯾﺔ (الإﺟﺗﻣﺎع الثاني) الذي عُقد يوم الثلاثاء 28/10/1445هـ الموافق 07/05/2024م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. |
| مدينة ومكان إنعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة | 28/10/1445هـ الموافق 07/05/2024م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 48.44% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: الأستاذ/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة)الأستاذ/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة)المهندس/ فهد مساعد الرشيدي الأستاذ/ سعود عبد العزيز الجميحالمهندس/ حمد محمد السعد وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور/ عادل خالد الصبيحالأستاذ/ بدر صالح العيسى |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: -الأستاذ/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية -المهندس/ مطر علي الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات -الأستاذ/ إحسان مخدوم – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها. تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها. الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركائه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي. الموافقة على صرف مبلغ 1,050,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المُنتهي 2023م. الموافقة على تحويل كامل رصيد الحساب الإحتياطي النظامي والبالغ (27,628,988) ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. |
